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检察院对张小雷涉嫌集资诈骗罪案提起公诉
关键词:南京律师,集资诈骗罪,南京刑事律师
  南京市检察院对张小雷涉嫌集资诈骗罪案提起公诉

  扬子晚报讯(记者刘浏)今日,南京市检察院发布公告,南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经本院审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

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  张小雷,钱旺集团董事长,钱宝网CEO,钱宝网实际控制人。张小雷设计庞氏骗局;截至案发未兑付集资者本金约300亿元。

  2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查。

  2018年2月1日,钱宝网实际控制人张小雷等人已被依法执行逮捕。7月27日,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉,当日,南京市人民检察院受理张小雷涉嫌集资诈骗罪一案。

  2018年09月11日,因涉嫌集资诈骗罪被提起公诉。

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